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老虎机娱乐:二维码牵出10亿元大案件 主犯是经济法学研究生

时间:2019/11/22 14:33:48  作者:  来源:  查看:13  评论:0
内容摘要:  22日,记者从浙江省龙泉市公安局获悉,龙泉警方一举摧毁了一个开设赌场团伙,三个专门为网络违法犯罪提供非法支付结算业务的关联犯罪团伙,共抓获犯罪嫌疑人28名,冻结资金6000余万元,扣押涉案资金398万元,涉案金额超10亿元。  一个二维码牵出一起10亿元大案件  2019年5...
  22日,记者从浙江省龙泉市公安局获悉,龙泉警方一举摧毁了一个开设赌场团伙,三个专门为网络违法犯罪提供非法支付结算业务的关联犯罪团伙,共抓获犯罪嫌疑人28名,冻结资金6000余万元,扣押涉案资金398万元,涉案金额超10亿元。

  一个二维码牵出一起10亿元大案件

  2019年5月,恨铁不成钢的姚某到龙泉市公安局西街派出所报案称,很多人的朋友圈正在推广一款名为“大满贯”的软件,他儿子最近在“大满贯”软件上玩一款“炸金花”游戏走火入魔,输了近10万元。


  高材生从事新型经济犯罪。警方提供

  接报民警姚远意识到,这款软件可能是赌博游戏平台。经查,“大满贯”软件内含斗地主、抢庄牛牛、炸金花等游戏,赌博人员在软件上充值金币进行赌博,获利后能够提现,符合充值上分、下分兑现、以小博大的赌博特征,涉嫌网络赌博。翁某某等人就是利用个人的微信传播“大满贯”手机软件的二维码,在龙泉市发展参赌下线上百人,而赌博人员只要扫描二维码下载app并参与赌博,推广者就能获得佣金。

  同时,细心的民警通过缜密的侦查,还发现参赌人员在“大满贯”平台充值的资金最终进入“天津盈付通物流有限公司”“杭州英远森实业有限公司”等多个公司的对公账户,犯罪分子通过“洗钱”进行资金流转或直接给参赌人员提现。

  “这里一定涉及到一个巨大的利益集团。”为此,龙泉警方高度重视,抽调经侦、网警、派出所等警力成立了“709”专案组展开调查。

  犯罪分子通过架设通道层层“洗钱”规避监管

  为查清案件,专案组民警夏涛和同事们多次赴重庆、湖南、杭州等地调查取证,摸清了由翁某某等人组成的开设赌场团伙、刘某某为首的非法支付结算团伙以及易某犯罪团伙和张某犯罪团伙组成的完整“洗钱”通道。

  刚从重庆出差回来的夏涛介绍说,为了获取巨额非法利润,易某等人从全国各地办理8万余张物联网卡,然后用物联网手机号向某通讯公司申请手机充值卡卡密,赌客在“大满贯”上充值并完成支付后,会通过刘某某团伙建立的“华荣聚富”支付结算系统进行流转,由易某团伙收集卡密,完成第一道“洗钱”。

  接着,易某团伙再将手机充值卡卡密批量销售给张某团伙,张某犯罪团伙则将手机卡卡密在互联网平台上进行销售,完成第二道“洗钱”。最后,“洗白”的资金由刘某某团伙进行代付,给赌博人员提现。

  “犯罪分子利用第四方监管漏洞,利用非法注册企业信息以虚构交易方式进行收款、代付,层层收取利益。这种非法资金支付结算业务是一种新型犯罪,隐蔽性强,对侦查带来很大的难度,目前该类案件的打击在全国还很少。”龙泉市公安局709专案组组长杨孔发说。

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